配资平台骗局特点（10倍杠杆炒股，炒的竟是“假股”！）

中国证监会、国家公安部4月30日联合发文2020年场外配资违法违纪经典案例。

图片出处：证监会网站

中国证监会销售市场二部办公室主任刘云峰在新闻发布会上回应第一财经日报新闻记者有关“严厉打击场外配资主题活动”的问题时表明，降低投资人受骗上当，既需要依法查处场外配资服务平台，也要提升投资讲座，缩小场外配资活动的生存环境。

他强调，下一步，中国证监会将坚决落实“零容忍”工作标准，与国家公安部等有关部门紧密协作相互配合，常态严厉打击场外配资，严肃查处场外配资违法违纪案子，真正维护股民合法权利，全力保障金融市场持续发展。

完成全链条打击

“这种案例中，有些根据开发设计、市场销售或者使用配资跳仓系统，为投资者从业个股、期货交易配资买卖设立子账户，同时提供高杠杆炒股资产，因涉嫌非法经营罪证券基金业务流程；有些因涉嫌选用虚拟硬盘配资方法从业个股、期货交易投资诈骗主题活动。”刘云峰详细介绍。

具体来看，十大经典案例中，有六例为个股配资案。

重庆市“商谈网”个股配资案中，服务平台给予杠杆比率达到8倍配资资金进行配资炒股票。发展趋势地区代理拉拢配资客户4万余名。2020年1月，重庆公安部门进行收网追捕，共依法取缔配资企业1家、地区代理25家，抓捕涉案人153人，对其中52人采用刑事强制措施。

深圳市聚牛汇友个股配资案是目前为止广东严厉打击规模最大的实盘场外配资非法经营案。2020年6月，深圳市公安行政机关在深圳、上海市两个地方进行收网行动，共端掉违法犯罪黑窝点10处，操纵涉案人50余人，刑事拘留嫌疑人17人，涉及到配资客户4500余人，涉案人员交易额达70亿人民币，完成对配资企业、配资软件开发商和“总裁”的全链条打击。

上海市厚成个股配资案中，被告方开发设计“牛一定”“全仓红”“牛莱对策”“牛领对策”等4个配资跳仓系统，并通过网络、手机等形式拉拢配资客户，给予配资炒股票服务项目，扣除配资担保金9000多万元，涉及到配资客户2000余人，获得交易费用400多万元，因涉嫌非法经营。

此外三例个股配资案分别是上海市“股融宝”个股配资案、广东省“时盛网”个股配资案、安徽省昊鑫个股配资案。

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两部门还对二宗虚拟硬盘配资案的实际操作手法进行了详细公布。

四川“马增涨”虚拟硬盘配资案中，被告方根据微信炒股群公布高额度、高杠杆配资信息内容拉拢客户，吸引住客户在平台上配资炒股票，可事实上客户股票买卖委托书并没有真真正正进到沪深指数金融市场。2020年5月，四川省成都市、重庆两个地方公安部门对杨某、邓某团伙犯罪执行统一追捕，抓获犯罪嫌疑人132人，端掉违法犯罪黑窝点9个，扣留犯案计算机150台、手机上325部、储蓄卡1590余张及其很多帐簿、单据、合同书、销售话术资料等，涉案金额3000多万元，受害者2000余人。

陕西省“开好局”虚拟硬盘配资案中，2019年9月至2020年4月，西安市忆美星空网络科技有限公司等5家公司运用手机、微信等方法营销推广“开好局”配资服务平台，诱发客户注册和在线充值，以十倍杠杆股票建仓买卖，并扣除3‰的股票建仓费，当交易的股价下跌5%时，销售员会哄骗客户追加投资，下挫7%时，平台会强行平仓；当客户购买的股票上涨售出时，服务平台将抽出10%项目投资赢利做为分为。客户在配资服务平台上所投入的资金全部进入嫌疑人个人帐户，并没有真正注入金融市场，因涉嫌个股投资诈骗。截止到事发，配资服务平台共申请注册623人，涉案金额3900多万元。2020年4月，陕西省西安市公安部门西安、合肥市、阜阳市、深圳和广州等5城市与此同时进行收网行动，取得成功操纵涉案人120人，刑事拘留52人。

另外还有二宗期货交易配资案，分别是厦门蓝象高新科技期货交易配资案、江西省O2高新科技期货交易配资案。

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中国证监会：不断检测清除场外配资服务平台

刘云峰强调，2020年，中国证监会、国家公安部贯彻始终中共中央有关依法从严严厉打击证劵非法活动的决策部署，对场外配资非法活动维持“零容忍”，紧密协作开展专项整治行为，以严查场外配资机构及软件开发商为重点，加强案子依法查处惩处幅度，洁净销售市场绿色生态。

“在多方协作努力下，全年度证监单位向公安机关移交或通告场外配资线索89件，相互配合公安部门依法查处19起场外配资违法犯罪大案要案，追捕嫌疑人700余人，断开好几个跨区域场外配资黑色产业链，有效遏制了场外配资非法活动扩散。”刘云峰详细介绍。

刘云峰在回答第一财经日报新闻记者有关“对场外配资平台的进一步处置措施”的问题时表明，中国证监会将持续检测清除场外配资服务平台，融洽相关部门净化网络环境，适用公安部门严肃查处场外配资非法活动。

刘云峰表露，在今年的5月，中国证监会将继续深入开展以“当心团伙作案、勿入证券基金项目投资陷阱”为主题的全国各地防非宣传日主题活动，将预防场外配资作为重点宣传内容，根据多种形式、好几个方式集中宣传，提升投资人风险分析和防护专业能力。

编写：徐效鸿