重庆外盘期货配资（重庆“撮合网”股票配资案）

10月20日，重庆公安局经侦大队通告多起经济犯罪案件，分别是一起金融市场“场外配资”案子和一起骗取出口退税案，共抓捕犯罪嫌疑人160名，多起案子的涉案金额各自达到550亿人民币和60亿元。

在其中“撮合网”配资炒股案主犯王某被依法被判有期徒刑10年，首犯林某被依法被判有期徒刑9年，别的犯罪嫌疑人被依法被判5年到2年不一有期徒刑。

“撮合网”服务平台从业“场外配资”违法犯罪行为

现场记者重庆公安局经侦大队获知，在全国各地严厉打击金融市场“场外配资”专项整治中，重庆警方取得成功查获“撮合网”服务平台“场外配资”案，依法取缔平台公司1个、地区代理25家，抓捕犯罪嫌疑人153名。此案涉案人员买卖达550亿，涉及到全国各地用户注册4万余名。

2018年7月，公安民警在工作上获取到，“撮合网”服务平台因涉嫌从业“场外配资”违法犯罪行为非法获利，比较严重搅乱金融市场正常的纪律，影响投资人合法权利。场外配资简单来说就是根据不正规方式贷款炒股，场外配资生产经营归属于违法证券基金主题活动，涉嫌犯罪的，会以非法经营、诈骗等承担刑事责任。

重庆警方快速成立由刑侦大队等公安部队和渝北区、江北区、九龙坡区、重庆南岸、两江新区等11个大队所组成的协同专案组，全力以赴查办。核查，以王某（男，39岁）、林某（男，38岁）为代表的团伙犯罪，构建“撮合网”服务平台，以8倍股票配资杠杆比率开展“场外配资”，违法从业证券经纪业务，明显搅乱证劵市场监管，对经济安全导致巨大危害。据调查，“撮合网”平台发展全国一、二级代理商，遍布广东省、四川、杭州等16省份，申请注册顾客4万余人，在线充值顾客1.5万余人，支付额度达550亿余元，扣除客户管理费用和手续费总共3.5亿余元，重庆市地区代理遍布渝北区、重庆南岸、江北区等11个县区。

在完全查明该团伙犯罪组织结构、犯罪行为等具体情况后，2019年12月19日，专案组聚合380多名警务人员，执行集中化收网行动，依法取缔“撮合网”平台及25家地区代理，抓捕犯罪嫌疑人153名，完全催毁了这一“场外配资”团伙犯罪。

2021年9月，主犯王某被依法被判有期徒刑10年，首犯林某被依法被判有期徒刑9年，别的犯罪嫌疑人被依法被判5年到2年不一有期徒刑。

一犯罪团伙因涉嫌骗退税、非法经营罪地下钱庄

今年初，重庆警方在工作上发觉一因涉嫌虚开增值税专票的主要案件线索，重庆公安局经侦大队带头机构渝北区大队、九龙坡区大队创立专案组，全力以赴查办。

核查，以成都人林某（男，45岁）、张某（男，44岁）为代表的团伙犯罪，根据仿冒回收单、虚报转帐等形式，多阶段虚开增值税专票后，用李某（男，39岁，陕西西乡人）掌控的出口贸易企业骗取出口退税，总计虚开增值税专票4.3余亿元、骗取出口退税1000多万元。与此同时，犯罪嫌疑人还使用虚报对外贸易骗领地方政府运送补助。

“该犯罪团伙各司其职，犯罪手法隐敝。”专案组公安民警详细介绍，该犯罪团伙虚开增值税专票、骗取出口退税，还可通过地下钱庄非法买卖外汇，比较严重搅乱社会秩序。

专案组深挖扩线，快速查清，林某、李某根据李某（男，41岁，广东饶平人）非法买卖外汇1000多万元。犯罪嫌疑人李某利用自身名下离岸贸易企业外币账户和地区帐户，大张旗鼓为海内外犯罪分子提供资金支持过账、非法买卖外汇等违法业务流程，涉案金额达60余亿元。

完全查明犯罪行为后，前不久，专案组分赴新疆省、广东省部分地区执行收网行动，一举破坏这一骗退税、非法经营罪地下钱庄的团伙犯罪，抓捕犯罪嫌疑人7名。现阶段，案子正在进一步查办中。

由来：澎湃新闻网